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　　自加密货币面世以来，犯罪分子不断尝试通过加密货币平台进行洗钱。当地时间12月22日，据外媒报道称，美国缉毒局(DEA)正在进行的一项调查显示，一个全球贩毒集团涉嫌使用币安交易所进行洗钱，金额范围约为1500万至4000万美元。报道称，美国缉毒局对该贩毒集团的调查始于2020年，当时一位线人在不同的加密交易平台上发现有一名用户在提供加密货币以换取法定货币。美国缉毒局找到了其中一名罪犯Carlos Fong Echavarria，Binance通过跟踪Echavarria在区块链上的交易活动来协助美国缉毒局，帮助追踪嫌疑人。